THÔNG BÁO
V/v: Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường
niên 2017
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải sản phẩm
khí quốc tế trân trọng thông báo và kính mời quý vị cổ đông tham dự kỳ họp Đại
hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, chi tiết như sau:
Thời gian: 7 giờ 30 phút, ngày 14 tháng 4 năm 2017
Địa điểm Khách sạn Legend, số 2A-4A Tôn Đức Thắng ,Q.I, TP. Hồ Chí Minh.
Đối tượng tham dự: Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty CP Vận tải sản phẩm khí quốc
tế có tên trong danh sách cổ đông đến ngày đăng ký cuối cùng là ngày 28/03/2017
do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt nam cung cấp.
Nội dung: Thảo luận và thông qua các vấn đề sau đây:
1. Báo cáo Kết quả kinh doanh năm 2016, Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm tóan, phương hướng nhiệm vụ năm 2017; Tải về
2. Nhiệm vụ và các chỉ tiêu Kế hoạch năm 2017;
Tải về
3. Đề nghị thông qua Dự án đầu tư tàu vận chuyển LPG sức chở từ khoản 3500 đến khoản 4000 cbm;
Tải về
4. Bổ sung ngành nghề kinh doanh;
Tải về
5. Báo cáo năm 2016, kế họach công tác năm 2017 của HĐQT;
Tải về
6. Báo cáo năm 2016, KH năm 2017 về thù lao của HĐQT và BKS; Tải về
7. Phân chia lợi nhuận năm 2016;
Tải về
8. Báo cáo năm 2016, KH công tác năm 2017 của Ban kiểm soát; Tải về
9. Báo cáo của BKS về Kết quả kinh doanh năm 2016; Báo cáo thẩm định BC tài chính năm 2016; BC kết quả họat động của HĐQT và Giám đốc điều hành năm 2016;
Tải về
10. Lựa chọn đơn vị Kiểm tóan Báo cáo tài chính năm 2017; Tải về
11. Tờ trình sửa đổi điều lệ công ty; Tải về
12. Tờ trình ký hợp đồng vận chuyển LPG cho nhà máy GPP Cà Mau Tải về
Thư mời, mẫu Giấy đăng ký tham dự, Giấy ủy quyền
sẽ được gửi đến quý cổ đông và đăng tải trên trang web của công ty.
Tải về Giấy đăng ký
Tải về Giấy ủy quyền
Cổ đông có thể ủy quyền cho người khác dự họp
(theo mẫu Giấy ủy quyền). Khi tham dự, quý cổ đông (hoặc người được ủy quyền)
vui lòng mang theo giấy CMND/hộ chiếu/GĐKDN và Giấy ủy quyền để làm thủ tục
đăng ký tham dự đại hội.
Để thuận tiện cho công tác tổ chức, đề nghị Quý cổ
đông hoặc người được ủy quyền xác nhận việc đăng ký tham dự đại hội trước 16
giờ ngày 12/04/2017.
Thông báo này thay cho thư mời trong trường hợp
Quý cổ đông có quyền dự họp nhưng không nhận được thư mời.
Trân
trọng.
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ
TỊCH
(Đã ký)
Nguyễn
Tài Cương