THÔNG BÁO
V/v: Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2019
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải sản phẩm khí quốc tế trân trọng thông báo và kính mời quý vị cổ đông tham dự kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, chi tiết như sau:
Thời gian: 08 giờ 00 phút, ngày 10 tháng 4 năm 2019.
Địa điểm Khách sạn Sofitel, 17 Lê Duẩn, P.Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh.
Đối tượng tham dự: Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty CP Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế có tên trong danh sách cổ đông đến ngày đăng ký cuối cùng là ngày 18/03/2019 do TT Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp.
Nội dung: Thảo luận và thông qua các vấn đề sau đây:
1. Báo cáo Kết quả kinh doanh năm 2018, Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán, phương hướng nhiệm vụ năm 2019;
2. Nhiệm vụ và các chỉ tiêu Kế hoạch năm 2019;
3. Phê duyệt Dự án đầu tư tàu vận chuyển LPG sức chở từ khoảng 3.500cbm đến 5.000 cbm năm 2019.
4. Báo cáo năm 2018, kế họach công tác năm 2019 của HĐQT;
5. Báo cáo năm 2018, kế hoạch năm 2019 về thù lao của HĐQT và BKS;
6. Phương án chia cổ tức và phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018;
7. Báo cáo năm 2018, Kế hoạch công tác năm 2019 của Ban Kiểm soát;
8. Lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.
9. Sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty.
10. Sửa đổi bổ sung Quy chế Quản trị Công ty
Thư mời, mẫu Giấy đăng ký tham dự, Giấy ủy quyền sẽ được gửi đến quý cổ đông và đăng tải trên trang web của công ty: www.gasshipping.com.vn.
Cổ đông có thể ủy quyền cho người khác dự họp (theo mẫu Giấy ủy quyền). Khi tham dự, quý cổ đông (hoặc người được ủy quyền) vui lòng mang theo giấy CMND/hộ chiếu/GĐKDN và Giấy ủy quyền để làm thủ tục đăng ký tham dự đại hội.
Để thuận tiện cho công tác tổ chức, đề nghị Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền xác nhận việc đăng ký tham dự đại hội trước 16 giờ ngày 08/4/2019.
Thông báo này thay cho thư mời trong trường hợp Quý cổ đông có quyền dự họp nhưng không nhận được thư mời.
Trân trọng,
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)
Nguyễn Tài Cương